Дело Cryptex: За что основателя биржи разыскивали в США, а арестовали в РФ
Обвинения и уголовное дело
В начале октября 2024 года Следственный Комитет России (СК) неожиданно возбудил уголовное дело против создателей анонимной платежной системы UAPS и криптовалютной биржи Cryptex. Основные обвинения звучат серьезно: организация преступного сообщества, нарушение доступа к компьютерной информации и незаконная банковская деятельность. Звучит как начало захватывающей истории, не так ли?
Основные фигуранты дела
Ключевым фигурантом в этой запутанной истории оказался россиянин Сергей Иванов, попавший под санкции США за подозрения в отмывании денег. Он теперь будет экстрадирован в Москву для проведения следственных действий. Это звучит как сюжет из криминального триллера!
Масштаб незаконной деятельности
Подозреваемые начали свою деятельность в 2013 году, создав обширную инфраструктуру, включая UAPS, Cryptex и более 30 онлайн-сервисов. Эти платформы использовались для незаконного обмена валют, криптовалют, а также для доставки и получения наличных денег. Удивительно, но основной клиентурой этих сервисов оказались киберпреступники и хакеры, легализовавшие свои незаконные доходы.
Финансовые масштабы
За 2023 год оборот средств, проходивших через сервисы преступного сообщества, составил более 112 миллиардов рублей. Невероятно, но общий преступный доход фигурантов оценили в 3,7 миллиарда рублей. В ходе масштабных обысков по 14 регионам России удалось изъять внушительные суммы денег, включая более 1,5 миллиарда рублей в Санкт-Петербурге.
Международные санкции
Незадолго до возбуждения уголовного дела в России, Министерство финансов США наложило санкции на Cryptex и Сергея Иванова. Обвинения звучат серьезно: Cryptex получила более 51,2 миллиона долларов от программ-вымогателей и участвовала в транзакциях на сумму свыше 720 миллионов долларов, нередко связанных с российскими преступными схемами. Госдеп США даже объявил награду в 10 миллионов долларов за информацию, ведущую к аресту или осуждению Иванова.
Аресты и обыски
В рамках расследования были проведены 148 обысков по 14 регионам России. В результате 96 человек задержаны и доставлены в Москву для допросов. Один из арестованных, Александр Терещенко, признал свою причастность к незаконной банковской деятельности. Вот это поворот событий!
Имущество фигурантов
Следователи выяснили, что у участников преступного сообщества оказывается довольно дорогостоящее имущество, включая вертолеты Robinson, автомобили Bentley, Rolls-Royce, Porsche, Tesla Cybertruck, катера и снегоходы. Решается вопрос об аресте этого имущества, чтобы обеспечить возмещение ущерба.
Борьба с киберпреступностью в России
Интересно, что теневые схемы, связанные с Cryptex, могли долго существовать из-за недостаточной регулировки криптобизнеса в России. Лишь в 2022 году в системе МВД было создано управление по борьбе с киберпреступностью, которое сейчас активно работает над выявлением и раскрытием подобных преступлений. Понимаете, о чем я? Это важный шаг вперед!
Заключение
Дело против создателей биржи Cryptex и системы UAPS стало одним из самых крупных уголовных дел, связанных с киберпреступностью и отмыванием денег в нашей стране. Масштабы их незаконных действий и международное участие в санкциях подчеркивают серьезность проблемы и необходимость усиленной борьбы с киберпреступностью.
Призыв к действию
Хотите быть в курсе последних новостей о киберпреступности и финансовых махинациях? Подпишитесь на наш Telegram-канал: Подписаться и следите за всеми актуальными и интересными статьями!