KuCoin оштрафована на $300 миллионов: что случилось и почему

Криптобиржа KuCoin, одна из крупнейших платформ в мире, недавно столкнулась с серьезными юридическими проблемами в США, что обернулось внушительным штрафом на сумму почти $300 миллионов. Давайте подробнее разберемся в причинах и последствиях этого инцидента.

Обвинения и признание вины

В марте 2024 года Министерство юстиции США выдвинуло обвинения против KuCoin и её управляющей компании Peken Global Ltd, зарегистрированной на Сейшельских островах, а также против двух сооснователей — Чуна (Майкла) Гана и Ке (Эрика) Танга. Обвинение касалось ведения нелицензированного бизнеса по переводу денежных средств на территории США без необходимой регистрации и соблюдения требований по борьбе с отмыванием денег (AML) и программ «знай своего клиента» (KYC).

Нарушения и последствия

KuCoin не внедрила эффективные программы AML и KYC, что позволило использовать платформу для проведения подозрительных переводов на миллиарды долларов. Среди таких переводов оказались доходы от даркнет-рынков, вредоносных программ и мошеннических схем. Стоит отметить, что биржа обслуживала около 1,5 миллионов пользователей из США и заработала на них не менее $184,5 миллионов в виде комиссий.

Штрафы и компенсации

В рамках судебного разбирательства KuCoin согласилась выплатить штраф в размере $112,9 миллионов и конфисковать $184,5 миллионов, полученных от американских клиентов. Каждому из сооснователей, Чуну Гану и Ке Танг, предстоит выплатить по $2,7 миллионов и покинуть руководство биржей. Их уголовное преследование было приостановлено на два года.

Воздействие на биржу и рынок

После выдвинутых обвинений дневной объем торгов на KuCoin упал на 74% — с $2 миллиардов до $520 миллионов, а доля рынка сократилась на 50%. Биржа согласилась приостановить свою деятельность на рынке США как минимум на два года.

Предыдущие юридические проблемы

Это не первый случай, когда KuCoin сталкивается с юридическими неприятностями в США. В декабре 2023 года биржа договорилась о выплате $22 миллионов и блокировке доступа для пользователей из штата Нью-Йорк, чтобы уладить иск, связанный с незарегистрированными токенами, которые попали под определение ценных бумаг.

Реакция и будущие планы

Несмотря на значительные штрафы и юридические трудности, KuCoin заявила, что планирует продолжить свою работу на других рынках в прежнем формате. Биржа подчеркнула свою готовность к соблюдению стандартов безопасности, инновациям и требованиям комплаенса.

Заключение

Штраф в размере $300 миллионов для KuCoin стал значительным напоминанием о важности соблюдения юридических требований в сфере криптовалют. Этот инцидент акцентирует необходимость строгого контроля и соблюдения программ AML и KYC для предотвращения незаконной деятельности на криптобиржах.

Хотите быть в курсе последних новостей о криптовалютах и юридических развитиях в этой сфере? Подпишитесь на наш Telegram-канал.