Франция начала расследование в отношении Binance: все, что нужно знать

В последние дни мир криптовалют оказался в центре внимания после того, как власти Франции объявили о начале судебного расследования против одной из крупнейших криптобирж — Binance. Давайте разберемся в подробностях этого важного события и выясним, что именно происходит.

Исторический контекст расследования

Интересно, что расследование против Binance на французской территории стартовало еще в 2022 году. Это произошло после множества жалоб от пользователей, которые инвестировали через платформу и, к сожалению, потеряли свои средства. Для многих эти события стали настоящим ударом.

Обвинения и предмет расследования

Французские правоохранительные органы выдвинули несколько серьезных обвинений против Binance, включая:

• Отмывание денег при отягчающих обстоятельствах
• Отмывание денег в связи с налоговым мошенничеством
• Отмывание денег, связанных с незаконным оборотом наркотиков
• Незаконное занятие профессией поставщика услуг цифровых активов

Данные обвинения теперь внимательно изучает Национальная юрисдикция по борьбе с организованной преступностью (JUNALCO).

Реакция Binance

Представители Binance не скрывают своего разочарования в связи с решением парижской прокуратуры. В официальном заявлении они сообщили, что глубоко недовольны передачей дела в судебную систему для дальнейшего расследования. Компания решительно отрицает все обвинения и нацелена на борьбу с ними в судебном порядке.

Предыдущие правовые проблемы Binance

Не первый раз Binance оказывается на острие правовых вопросов. В ноябре 2023 года компания и ее основатель Чанпэн Чжао признали себя виновными по ряду обвинений, выдвинутых Министерством юстиции США. В результате этого Binance согласилась уплатить штраф в размере 4,3 миллиарда долларов, что стало одним из крупнейших корпоративных штрафов в истории страны. Более того, компании был установлен пятилетний надзор за соблюдением законодательства.

В апреле 2024 года Чанпэн Чжао был осужден за пособничество отмыванию средств и нарушение закона «О банковской тайне», проведя четыре месяца за решеткой.

Регуляторные штрафы

Кроме проблем с американскими властями, Binance также сталкивается с последствиями работы с регуляторами в других странах. К примеру, канадский регулятор наложил штраф на компанию за несоблюдение требований по противодействию отмыванию денег. Это только подчеркивает, насколько важна прозрачность и соблюдение законодательства в криптоиндустрии.

Будущие шаги расследования

Расследование продолжится под руководством следственного судьи, который будет выяснять масштаб преступлений, роль руководства Binance, а также степень участия различных компаний в этих действиях. Это может оказаться решающим этапом в истории компании.

Заключение

Расследование против Binance во Франции — значительное событие для всего криптовалютного мира. Оно подчеркивает необходимость строгого соблюдения законодательных требований со стороны криптоплатформ. Пользователям криптовалют стоит внимательно следить за развитием дела, так как его последствия могут затронуть всю индустрию.

Хотите быть в курсе последних новостей о нейросетях и автоматизации? Подпишитесь на наш Telegram-канал: https://t.me/+5AOJYmT1qeM4ZGYy